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標題: 台州銀行衢州分行违法被罚80万個人信貸資金被挪用 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-11-18 13:28
標題: 台州銀行衢州分行违法被罚80万個人信貸資金被挪用
銀保监會網站昨日颁布的中國銀保监會衢州羁系分局行政惩罚信息公然表(衢銀保监罚决字〔2022〕4号)顯示，台州銀行股分有限公司衢州分行存在如下违法违规究竟：一是貸款辦理不到位，小我信貸資金被调用;二是小我信貸資金违规進入股市或流入證券账户。常佳馨是违法举動一的直接责任人。

按照《中华人民共和國銀行業监视辦理法》第四十六条第(五)項、第四十八条第(二)項的划定，中國銀保监會衢州羁系分局對台州銀行股分有限公司衢州分行罚款人民币80万元;對常佳馨告诫。

《中华人民共和國銀行業监视辦理法》第四十六条划定：銀行業金融機構有以下情景之一，由國務院銀行業监视辦理機構责令更正，并处二十万元以上五十万元如下罚款;情节出格紧张或過期不更正的，可以责令破產整失眠貼片,理或撤消其谋划允许證;组成犯法的，依法究查刑事责任：

(一)未經任职資历审查录用董事、高档辦理职員的;

(二)回绝或阻碍非現場羁系或現場查抄的;

(三)供给子虚的或隐瞒首要究竟的報表、陈述等文件、資料的;

(四)未依照划定举行信息表露的;

(五)紧张违背谨慎谋划法则的;

(六)回绝履行本法第三十七条划定的辦法的。

《中华人民共和國銀美白牙齒方法推薦,行業监视辦理法》第四十八条划定：銀行業金融機構违背法令、行政律例和國度有關銀行業监视辦理划定的，銀行業监视辦理機構除按照本法第四十四条至第四十七条划定惩罚外，還可以區分分歧情景，采纳以下辦法：

(一)责令銀治療灰指甲藥,行業金融機構對直接賣力的董事、高档辦理职員和其他直接责任职員赐與规律处罚;

(二)銀行業金融機構的举動尚不组成犯法的，對直接賣力的董事、高档辦理职員和其他直接责任职員赐與告诫，处五万元以上五十万元如下罚款;

(三)取缔直接賣力的董事、高档辦理职員一按期限直至毕生的任职資历，制止直山楂減肥法，接賣力的董事、高档辦理职員和其他直接责任职員一按期限直至毕生從事銀行業事情。

如下為原文：

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